新东方网上娱乐-力帆实业(集团)股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告
  作者:匿名  日期: 2020-01-11 18:15:36   阅读:553

新东方网上娱乐-力帆实业(集团)股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

新东方网上娱乐,证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2019-115

力帆实业(集团)股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

力帆实业(集团)股份有限公司(以下称“力帆股份”或“公司”)本次第四届董事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2019年12月10日以传真或电子邮件方式送达各位董事,于2019年12月13日(星期五)以通讯表决方式召开第四届董事会第二十九次会议。本次会议应参会董事15名,实际参会董事15名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

(一)审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司进一步优化机构设置的议案》

表决结果:15票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司与控股股东发生债务往来的关联交易的议案》

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。关联董事尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松、汤晓东、谭冲回避表决。此议案尚需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《力帆实业(集团)股份有限公司关于与控股股东发生债务往来的关联交易公告》(公告编号:临2019-117)。

(三)审议通过了《关于召开力帆实业(集团)股份有限公司2019年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:15票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

力帆实业(集团)股份有限公司

董事会

2019年12月14日